ポーランドで逮捕されたロシアのWex暗号交換の元チーフ

BBCロシアは 報告 ロシアの暗号通貨取引所Wexの元チーフであるDmitryVasilievが、ポーランドのワルシャワで逮捕されました。

以前はBTC-eとして知られていたWexは、暗号通貨業界の初期にはよく知られた「ダーク」エクスチェンジでした。 悪名高いマウントゴックス事件を含む、数多くの注目を集める暗号ハッキングのために資金洗浄を行ったと言われています。

ヴァシリエフはポーランドの管轄内では無実と見なされていますが、カザフスタンなどの他の国々は、とらえどころのない人物に対して公然と詐欺事件を起こしているため、国への身柄引き渡しの可能性をめぐる議論に従事していると伝えられています。

ヴァシリエフは8月11日にポーランド当局によって拘留されたと理解されていますが、そのニュースは今日、ポーランドの新聞Wyborczaによって明らかにされました。

Vasilievは、2017年夏に閉鎖されるまで、BTC-eの従業員として中国の投資家の取引を促進したとされています。BTC-eの責任者とされるAlexander Vinnikは、 ビットコインで40億ドル以上の洗濯で起訴された 6年以上。 その後、彼はギリシャで逮捕され、米国当局による調査の対象となりました。

ヴィニックが逮捕されてから数か月後、ヴァシリエフはブランド変更された取引所のディレクターとして登場しました。ウェックスは、暦年末までに1日あたりの取引高が8000万ドルで、トップ10取引所のリストでの地位を固めました。

しかし、ちょうど1年後、Binance マネーロンダリングの疑いでWexをブラックリストに登録 —最終的に取引所の終焉をもたらす決定。

2019年、 ヴァシリエフはイタリア当局によって逮捕されました、しかし、引き渡し要求に誤りがあったことが明らかにされた後、すぐに解放されました。

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最近、ロシア中央銀行は、強制介入の理由として「感情的な」購入からの顧客保護を挙げて、暗号通貨取引所への市民の支払いを停止するために地元の銀行と協力し始めました。